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中国官方通报外汇违规案例 大银行被“点名”“英超买球首选”

发布日期:2021-09-29    已浏览 次    发布者:英超赛事下注

本文摘要:中新社北京2月3日电 中国国家外汇管理局(以下简称“外汇局”)记者夏斌3日通报了部分典型外汇违规案件。

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中新社北京2月3日电 中国国家外汇管理局(以下简称“外汇局”)记者夏斌3日通报了部分典型外汇违规案件。中国建设银行、工商银行等多家大型银行违规。被“碾压”。2016年5月至2018年6月,国家开发银行海南省分行未履行审计职责,违规为海南华信国际控股有限公司办理外汇支付境外转账交易。

2017年1月至2017年5月,中国建设银行青岛分行未经批准将境内贷款存量相关债权转让给境外银行业金融机构,并收到对价。2019年1月至2019年7月,工商银行东兴支行、东兴支行。f 中国建设银行未履行审计职责,违规办理边境相互贸易外汇支付。2016年1月至2018年4月,交通银行黑龙江省分行未履行审计职责,违规办理转口贸易付汇业务。

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此外,民生银行、招商银行、中信银行等违规办理结售汇业务;光大银行西安分行违规代收外汇;工商银行深圳科技园支行违规办理内保外贷;广发银行温州分行违规办理内保外贷案件;农业发展银行常州分行违规办理结汇案件;华夏银行苏州分行。违规办理结汇案件;浙江义乌农村商业银行违规办理结汇等案件,均获通报。其中,国家开发银行海南分行违反外汇支付案件办理规定,建设银行青岛分行违反外汇收入办理规定,均被处以1000万元以上罚款。

前者被罚款1197。10000元,是本次通报的所有违规案件中罚款和没收金额最高的。结束编辑:田伯群。


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